Es piesaistu jaunu klientu un man ir jāpārbauda viņa uzņēmuma identitāte, lai samazinātu krāpšanas risku.

Šī funkcija atbalsta uzņēmuma identitātes pārbaudi klientu piesaistes laikā, lai palīdzētu samazināt krāpšanas risku. Tā ļauj jums pārliecināties, ka klients pārstāv likumīgu uzņēmumu, pirms turpināt konta izveidi vai piekļuvi pakalpojumiem.

Šī funkcija palīdz jums pārbaudīt jauna klienta uzņēmuma identitāti kā daļu no piesaistes procesa, lai samazinātu krāpšanas risku. Tā ir paredzēta komandām, kurām pirms konta aktivizēšanas, attiecību apstiprināšanas vai piekļuves piešķiršanas produktiem un pakalpojumiem ir jāpārliecinās, ka uzņēmums ir likumīgs. Varat to izmantot, piesaistot jaunus klientus, kad ir jāapstiprina uzņēmējdarbības likumība un pārstāvība. Funkcijas mērķis ir pievienot identitātes pārbaudes soli, kas palielina pārliecību par to, ko jūs piesaistāt, un palīdz novērst krāpniecisku vai nepatiesi atspoguļotu vienību iekļūšanu jūsu sistēmās. Tā atbalsta drošākus piesaistes lēmumus, koncentrējoties uz uzņēmuma līmeņa identitāti, nevis tikai uz individuālo identitāti. Tas ir noderīgi darbplūsmās, kurās nepieciešama uzņēmuma pārbaude pirms norēķinu iespējošanas, kredīta izsniegšanas, darījumu atļaušanas vai sensitīvas piekļuves nodrošināšanas. To var piemērot arī tad, ja tiek piesaistīti augstāka riska klienti vai ja iekšējā politika pieprasa pārbaudi atbilstības vai riska pārvaldības nolūkos. Pārbaudot uzņēmuma identitāti agrīnā stadijā, varat samazināt turpmākās darbības izmaksas, kas saistītas ar krāpšanas izmeklēšanu, naudas atmaksu un konta labošanu. Kopumā tas stiprina uzticēšanos jūsu piesaistes procesam un palīdz aizsargāt jūsu organizāciju no ar krāpšanu saistītiem riskiem.